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admin

  本公司股票将于2020年10月13日在深圳证券交易所上市■▼。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险◇及本公司披露△的风险因素▲●□,在新股◁上市初期理性参与新股交易▼▪,切忌盲目跟风○○“炒新●★”•-□◁◁,应当-审慎决▪策◇▼▷◁、理性投资▽▼◁△…。

  如□▲无特别说明□•▷•★,本上市公告书中简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同◇●△。本上市公告书数值通常保留至小数点后两位▼○…,若出现总数与◇各分项数值之和尾数不符的情况□•●,系四□舍五入所致…-▪●。

  北京中岩大地科技◁股份有限公司▪(以-下△简称▼★★★“中岩大地◇☆▽●★”□○…•、▽□▼△“发行人••”…☆◇、▷▷•△“本公司▲●☆=○”○●•▽●▷、•○▲•“公司★▽=▷”)股◆票▪●★■将在深圳▼证券交易●◇□所上◇△市□◁•☆○。

  本公司及◆全体董事▽★•◆●、监事•◆★、高级管理人员保证上市公告书的真实性•◁-=、准确性▽★▷▽、完整性▪▪,承诺☆上▷市公告书不存在虚假记载△▪•▲▲●、误导性陈述或●▲者重•大遗漏▷▲▼■,并承担个别和连带的法律责任•★。

  本公▼司提醒广大投资者注意▲△,凡本上市公告书未涉及的有★关内容◁•●◇▲,请投资者查阅刊载于巨□潮资讯网()的本公司招股说明书全文▽●▪=△。

  本公司及其■控股股东•◇、实际◁控制人▲▪▽◇、董事●★、监事和高级管理人员以及本次发行证券服务机构等就首◇次公开发行股票上市作出的重要承诺及说明如下□◁◆▷•◇:

  本次发行•前公司总股本为72•▪…,881▪…-=,484股-☆-,本次公开发行新=股的-数量为24★▽,293◁▷☆,828股★=●☆○★,本次发-行后公司总股本为=97☆=△▲,175▷●,312股◇…▲。

  若公=司完☆○成本次发行上市•--◁,自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内▽◁…,不转让或者委托他人管理本次发行上市■前本人已直接或间接持有的公司股份▲=■●,也不由公司回购该部分股份□▼◆…。本人所持股份在锁定期◇满后两年内减持□的▪◇☆,其减持价格不低☆于发行价△◁•。

  前述承诺锁定期▽届满后=○△★•□,在本人担任公司董事▪▲★•◁、监事▼●▷□□△、高级管理人员职务▲期■▲间◇••,将向公司申报所直接△和间接持有的公司股份○及变动情况◆▪,每年转让的股份不◇超过本人所持有公司股份总数的25%-•。本人离▼职后6个■月内•=,不转让其所持有的公司股份•-;在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所出售公司股份数量占其直接和☆间接持有公司股份总数的比例不超过50%◁△。

  在☆公司上市后6个月内如公司股份连续20个交易日的收盘价•■均低于发行价▪◁…▷,或者上市后6个月期末(2021年4月12日)收盘价▽低于发行价••…◇■-,本人直接或间接所持有公司股份的=锁定期•限自动延长至少6个月…(若上述期间公司发生派发股利…◆、送红股◇□••=、转增股本或□配股◆等除息★◆☆、除权▲行■为的★▽☆,则发行价以经除息■◆=、除权等因素调整后的价格计算)△■=•。

  若本人违反上述承诺减持公司股份●…•○◁▼,违规减持△所得归公司所有△▷;如因本人未履行上述承诺事项给公司或△者其他投资者造成损失的…▪-■◆,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿▼责任-○☆。

  若公司完成◇本次发行上市▲▽▽★☆●,自公司股票在▼证券交易•所上市之日起12个月内☆•◆=▼,不转让或者委托他•人管理本次发行上市前本人已直接或间接持有的公司股份★◁◁,也不由公司回购该•△部分股△份-▲■○●。本人所持股份在锁定期满后两年内减持的•□=▽,其减持价格不低于发行价•▽◆●-。

  前述承诺锁定期-届满后☆▽,在本人担□☆任☆公司董事▼▪▲…◁、监事△▪••■○、高级管理人员职•务期间◆◆△,将向公司申报所直接和间接持有□的公司▷股份及变动情况▲◁,每年转让的股份-不超过本人所持有公司股份总数的25%■▲◁▪-。本人离职后6个月内◁☆■=,不转让其所持有的公司股份◇▷•◁★;在申报离职6个月后的12个月内通过证■券交易所出售公司股份数量占其直接和间接持有公司股份总数的比例不超过50%■△…◁●。

  在公司上市后6个月内如公司股份连续20个交易日的收盘●价均低于发行价◁■…,或者上市…后6个月期末(2021年△4月12日)收盘价低于发行价▼▪□■△,本人直接或间接所持有公司股份的锁◁定期限☆自动延长至少6个月(若上述期间公司发生派发股利△▼△▼、送红股◇☆●△、转增股本或○△配==股等除息-◁▼●▼、除权行为的▪=••,则发行价以经除息▷▽★、除权等因素调整后的价格计◇算)●◇○◇▪。

  若本▲◇人违反上述承诺减持公司股份▽▼▽□,违规减▽持所得归•公司所有••▷★◁=;如因本人未履行上述承诺事项给公△司或者其他投资者造成损失的△■-▼,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任•◇□☆▪。

  若公司完成本▲△次发行上市○●,自公司股票在证券交易所上市之■日起12个月内▪◇△○,不转让或者委托他人管理•-本□次发行上市前本人已直接或间接持有的公司股份-◇△▽◆,也不由▲公司回购该部分股份▲=◁•。

  前述承诺锁定●期届满后●△,在本人■担任公司董事•▪■●、监事◁-▲▷▷、高级▷管理人员职务期间□-,将向公司申报所直接和间接持有的公司股份及变动□情况★▪◆△▲▽,每年转让的股份不超过本人所持有公司股△份总数的25%◆▽=○…-。本人离职后6个月内•…▼■,不转…让其所▽持有的公司股份●■-;在申报离职6个月后的12个月内通过证券★交易所■出售公司股份数量占其直接和间接持有公司股份总▪数的比例不超过50%◆◆◁△■。

  若本人违反…上述承诺减持公司股份▪=◇★,违规减▽持所得归公司所有…=◇;如因本人=未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的◇☆,本人将向▷公司或者其他投资者依法承担赔偿责任△▪▼•○。

  如自本承诺人成为公司股东的工商变更登记完▽成之日起至申报前未满6个月的○▲□=,在公司完成本次发行上市后☆-,自本承诺人成为公司股东的工商变更登记完成之日36个月内=-▼,不转让或者委托他人管理本次发行上市前本承诺人已◁直接或间接持有的公司股份▽☆●■•,也不由公司回=购该部分股份○□▽。

  如自本承诺人成为公司股东的工商变更登记完成之日起至申报前已满6个月的…★,在公司完成本次发□行上=市后•◇○★,自公司股-票在证券交易所上市之日起12个月内==◁-◁,不转让或者委托○他人管理本次发行上市前本承诺人已▷直接或间接△=持有的公司股份◇△,也不由公司回购该部分股份◁▪▷▽-◁。

  若本承诺人违反上述承诺减持公司股份◆▼★-,违规减持所得归公司所有▼○▪;如因本承诺人未履行上述承诺事▪项给公司▷或者其他投资者造成损失的▽▪◆=▪•,本承诺人将向公司或者其他=投资者依法承担赔偿责任=◇▽□●•。

  若公司完成本次发行上◇市□☆○-,自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内△▪…★,不转让或者委托他人管理本次发行★上市▪前本承诺人已直接或间接持有的公司股份-★,也不由公▲司回购该部分股份◁=。

  若本承诺■人违反上述=承诺减持公司股•份☆●▷★▲,违规减持▲所•得归公司所有□-;如因本■承诺人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的□★▪■,本承诺人将向◁公司或者其他投资者依法承担赔偿责任★▪…◁■○。

  若公司完成本次发行上市▲=○•◁▼,自公司股票在证券-交易所上市之日起12个月内○•△□◁•,不转让或者委托•他●人●管理本次发行上市前本承诺人已直接或间接持□有的公司股份-■★,也不由公司回购该部分股份★◇-•。

  若本承诺人违反上述承▲诺减持公司股份▪▼▼◇,违规•减持★□所得◇归公司所有▷▲;如因本承诺人未◇履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成●损失的-□…▼•▼,本承诺人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任□★。

  本人将严格根据相关法律法规及中国证监会•◁●◁、证券交易所等有权部门颁布的规范性文件的有关规定以及本人就股份锁定出具的相关承诺执行有关股份限售事项▲=••,在锁定期内★=■,本人不会进行▲任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为▼●。

  在遵守股份转让相关法律•法规及中国证监会○▽•、证券交易所■相关规定的前提下▪□…••▼,锁定期结△束之日起▪=■两年内▼…△,本人拟通过任何方式减持其在首次公开发行股票前直接或间接已持有的公司股份的■○,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发-行价▼格=▷○•。

  本人○承诺■▼▼•◇•,如果未履行上述减持意向声明▷★•▪▼☆,本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉-▲=,违规…减持所得归公司★所有◆▪=•☆•;如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的▷☆■☆▷•,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任▼□◇◆。

  本公司将严格根据相关法律法规及中国证监会▽◁▽-▷○、证券交易所等有权部门颁布的规范性文件的有关规定以及本公☆司就股份锁定出具的相关承诺执行有关股份限售事项▼◁--,在锁□定期内•▽•-▪●,本公司不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为▲•-。

  在遵守股份转让相关法律法规及中国证监会=★•、证券交易所以及本◇承诺函相关规定的前提下◁○●▽◆…,锁定期结束之日起两年-内▽•▼,本公司试图通过任何途径或手段减持本公司在本次发行及上市前通☆过直接或间接方式已持有的公司已发行股份○☆◆,则本公司的减持价格视市场价格确定且不低于减持时公△司最近一期经审计的每股净资产•▽▼。

  本公司◆承诺▽☆▷▲,如果未履▽◆行上述减持意向声明■▼▷,本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未□履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉●▷△,违规减▼持所□得归公司所有■●◇◆;如因本公司未履行上述承诺事项给公司或者其他◆投资…者造成损失的◆▽◆,本公司将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任●▼☆◁△■。

  (三)持有公司5%以上股份的股东石家●庄中岩投资管理中心(有限合伙)关于持股意向及减持意向的承诺

  本企业将严格根据相关法律法规及中国证监△会•=、证券交易所等有权部★门颁布的规范性文件的有关规定以及本企业就股份锁定出具的相关承诺执行有关股份限售事项▽▪•▲▪▪,在锁定期内▽•◆,本企业不•会进行任何-违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为•▽▲□。

  在遵守股份转让-相关法律法规及中国▽证监会▪◇◁◆★◁、证券交易所以及本☆承诺函相关规定的前提下▷…●◁★,锁定期结束之日起两年内★▪▼,如本企业拟通过任何方式减持其在首次公开发行股票前直接或间接已持有的公司股份的…★☆•▽,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格▽□-◁。

  本企业○承诺◇△◁,如果未▷履行上述减持意向声明-◁◇,本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉○●▲,违规减持所得归公司所有□☆;如因本•企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资★者造成损失的▷…,本企业将向公司或者其他投资者依法承担▪赔偿责任…◆◆。

  为维☆护投资者的利益●☆▽•,进一步明确公司上市后三年•内股价低=于每股净资产时稳定公司股价的措施□■-,发行人就公司上市后三年内稳定公司股价的相关事宜-▪▲☆•■,制定了《关于北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》◆◁▷◇…,主要内容如下○○:

  自公司首次公开发行股票并正☆式挂牌上市之日起三年内(以下称-○▲▪▪▽“稳定股价期间◆■▲◆■”)☆★•▼,若公司股票连续20个交易日的收盘价(如果因派发▼现金红◆利▪●=▽、送股★▲◇、转增股本-▲☆▼、增发新股等原因▷进行除权◇▲▽•▷、除息的□■=,须按照深圳证■券交易所的有关规定作相应调整▷▽,下同)均低于公司最近一个会计年度期末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年=末公司股份总数▲☆,下同)时□▽◇,为维护广大股东■利◁益★▼■…◇○,增强投资者信心◆•★◆■,维护公司股■价稳定●▲▽=,公司应…启动股价稳定▼措…施▪△-▲。

  稳定股价期间内□★▷…◆•,公司•☆•☆▼、控股股东○=以及在公■司任职的董事(不包括独立董事)-▼-、高级管理人员(包括本△预案经公司股东大会表决通过时尚未就任或未来新选聘的公司董事■●◆•、高级管理人员)(除非根据上下文另有所指○▷•◆★,以下-提到的■□•“董事○-▽、高级管▽理□人◇=员△…”皆同此定义)为负责实施本预案所规定的稳定股票价格具体措施的责任主体△◆。

  而且○○,一旦▪触发股价稳定措施的◁▼•,在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间★◇,公司控股股东●…▲…-▼、董事○▪△▼、高级管理人员不转□让其持有的•公司股份◇••●,亦不由•公司回购其持有的…股份…▲●◆◆,除非该等转让系因继承■○=…、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股▽▼,或相关股价稳定▼措=施已达到本预案规定的可停止的条件后实施▼☆=,或该等回购已经股东大会非关联股东决议通过▼▼●…■▷。

  公司□在未来聘任新的董▲事•□、高级管理人员前-▼●◆○,将要▪求其签署◆承诺书▪▷◇◆,保证其履行公司首次公开发◇行上市时董事▲■、高级管■理人员已做★◆出的相应承诺▪=○◁•…。

  在稳定股价期间内◇▼▪,若触发股价稳定措施的☆▲△=△◆,公司应在3个▪交易日内-…◁●,根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案◁◇-★=☆,与控股股▼东▲…●★○、董事▲▷▼•、高级管理人员协商一致▲▽,根据市场情况提出稳定公司股□价的具体方案•==,履行相应的▲审批程序和信息披露义务△▽…。当公司△需要采取股价稳定措施时▲●◁-◆▼,如公司未▽能与控股股东☆△、董事☆☆-○▷○、高级管=理人员协商确定★▷具体方案▲□•▼-◆,则应按以下所列的■措施依次实施◆◆◁•□◁:

  在股价稳○定措施启动机制被触发时■▷△●▲▷,在保证公司经营资金-需求的前提下☆▽,经董事会◇▲•、股东○□大会★审议同意……▷▲▲▽,公司可以法律法规允许的交易方式向社会公众股东★■回购公司股份-☆▪□,以稳定公司股●价▼◆。

  公司应在股价稳定措施启动▼机制被触发之日起5个交易日内召开董事会-○◁★□,讨论公司回购•股份的方案•◆▲,参照公司股价■表现并结合公司经营状况确定回购价格和数量区间•□●,并提交股东△大会审议△▽○。公司股东大会对回购股份做出决-议◇▪□●,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过◇○•◁★◇。在股东△大▽会审议通过▽股份回购方■案后▲□,公司按照法律法规规定的审批◁••、备案☆•□、信息披露等程•▪序□后□☆…▼△,方可实施相应的股份回购方案★•▲,并应在★履行回购股份公告程序后-的3个月内实施=完毕▲…▲。公司回购■股份的方案实施△完毕或按照本预案提前终止后•★△,公司☆应在2个工作日内公告公司股份变动报告□-,并在10日内依法注销所回购的股份▽◁•●▼,办理工商变更登记手续■○▲。

  公司回购股份的资金应为自有资•▽金…▼▲,回购=股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份▼…。公司单次回购股份不超过公司总股本的2%▼★…,公司单次用于回购股份的资金原则上不得低于人民币1=▼,000万元▼••▪•,且公司…用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额★▲•○,回购股份的价格不超过最近一期末经审计的每股净资产△□○。自公司董事会公告有关回购股份的预案后及在上述稳定股价具体方案实施期间内□☆,如公司股票任意连续10个交易日收盘价高于每股净资产时▲▲▽,公司董事会可▽以做出决议▼终止回购股份事宜•…,停止实施向▷社会公众▼股东回购股份=-●●◆…。

  公司★回购股份后▪☆,公司的股权分布应□○当符合上市条件…•◇□▼●;如果继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件-☆,应终止○由公司回购股份□…,转入措施二由控股股东◇增持公司股份▼□。

  公司应以法律法规允许的交易方式向社★会公众股东回购公司股份▼◇▽=◆,应符合《公-司法》□△▪=•△、《证券法》★▲、《关于支持上市公司回购股份的★意见》••▲▽◇=、《上△市公司○回购社会公众股份管☆理办法(试行)》●•=☆◇■、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律■◆…○◁、法规▽-▪◆○、规范▼▲性文件的规定●□-◁▲▽。

  公司启动股价稳定○措施后□□•▽•▼,公司股票☆连续10个交易日的收盘价仍均低于公司上一会计•年度经审计的每股净资产时◁•▲▽■,或公司根据实际经营情况未决定实施股份回购(包括回购股票议案未获得公司董事会或股东大会批准)或无法实施股份回购时▽▽☆,或者公司回购股份方案实施完毕之日起的3个月内股价稳定措施启动机制再次被触发▽●▷◇■,公司控股股东应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价=☆▲。

  公司控股股东应在上述情形发生后5个交易日内▲=,提出增持公司股◆份的方案(包括拟增持公司股份的数量◇…□▷、拟用于▲增…持的资金金额☆◇◇、价格区间●○◆、时间等)▽●▲,公司●-应按照相关规定披露控股▷股东增持公司▷股份的计划□▽。在公司披露控股股东增持公司★股份计划后=▽,控股股东应按照增▲持方★案中所规定的价格区间▷▪•▷、期限实施增持公司股份=的●计划•★,并应在履行控股股东增持股份公告程序后的3个月内实施完•▷毕▼▲◆▲◁。

  控股股东增▼持公司股份时▲◆☆★,单次用于增持股份的资金金额原则■上不得低于人民币100万元…★▼▲,计划增持股份数量不高于公司股份总数的2%▷☆•○▽,增持公▷司股份的价格不超过最近一期末经审计的每股净资产=★。自控▷股股东•增持公司股份的具体方案公告后及在上述稳定股价具体方案实施期间内○◆▽△■▼,如公司股票任意连续10个交易日收盘价高于每股净资产时或者计划用于增持的资金已全部使用完毕▷★△,控股股东可终◇止实施增持公司股份-…。

  控股股东增持公司股份后◁-,公司的股权分布应当符合上市条件▽…★•△。公司控股股东增持公司股份应符合《上市公司收购管理办法》▼■-=◆☆、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等-相关法■律法规的规定▷▲◇★○。控股股东承诺在增持计划完成后的6个月内将不出售所增持的股份▲△▷☆。

  控股股东◆如未按照本预案履行上述事项▼●-,则稳定股价期间归属于控股股东的当年公司现金分红收益归公司所有☆•,且控股股东不得否=决该期间内有关公司分红方案的议案▼•…★,同时控股股东持有的公司▽股份不得转让•▪○★,直至其按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实•施完毕☆▽▼◇。

  公司启动股价稳定措施后▪=△,当公司根据股价稳定措施二实施完毕控股股东增持公司股份后-▪△-●,公司股票连续10个交易日的收盘价仍均低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时…☆--◆,或无法实施控股股东增持方案▲时■☆,或控股股东增持方案实施完毕之日起的3个月内股价稳定措施启动机制再次被触发▲◁☆•,公司董事■▽、高级管理人员应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价•▷▼▽。

  公司▼董事△-▼◆○▪、高级管理人员首次用于购买股份的资金金额应不少于该•董事-=◇◁▲、高级管理人员上一会计年度从公司领取税后薪酬额○的30%•■△,且累计一年增持公司的金额不高于该董事▽▼、高级管理人员上一会计年度从公司领取税后薪酬额的100%=◆•●•。在公司披露控股▽董事◇◆•◆△、高级管■理人员增持公司股份计划后○•▪•□■,董事▷▪◆▷•、高级管理◇人员应按照增■持方▪案中•所规定的价格区间▪……-▪▲、期限实施增持公司股份的□计划▲•□☆,并应在履行董▽事◆●☆★、高级管理人员增持股份公告程序后的3个月内实施完毕★△。自公=司董◁事□■◁◁●▲、高级管理人员增持公司股份的具体方案公告后及在上述稳定股价具体方案实施期间内★●■◇▪○,如公司股票任意连续10个交易日收盘价高于每股净资产时★•,董事-•▷、高级管理人员可以终☆止-实▲□施增持公司股份★…-。

  公司▪董事•▪、高级管理人员买入公司股份后■★……▲○,公司的股权分布◆应当符合上市条件▽◁。公司董事●•▽▪☆、高级管理人员买入公司股份应符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事▪•■▽…•、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相•关法律◇-、法规的规定☆▲=◁▲◁,需要履行证券监□督管■理部门••…●、证券交易所等主管部门审批的☆▲▼,应履行相应的审批手□续=▷◁=●▼。因未获得批▲准而未买入公▷司股份的▪▼-■,视同已履行本■预案及承诺■★☆■•。有增持义务的公=司董事●□◆▽、高级管理人员▪承-诺☆□○,在增持计划完成后的6个月内将不出售所增持的股份▲•▪。

  如果董事=…★●△▷、高级管理人员未采取上述▪稳定股价的具体措施的▷●,将在前述事▷项发▲生之日起10个交易日内◆▼■=,公司停止发放未履行承诺董事•▽★●◁、高级管理人员的薪◆酬△☆□▽•,且稳定股价期间归属于董事和高…级管理人员的•当年公司现金分红收益归公司-所有△-□,同时该等董事★■▷•、高级管理人员持有的公司股份不得转让☆◆▲▲,直至该○等董事■★◁◁…□、高级管■理人员按本预案的规定采取相•应的股价稳定措施并实施完毕◆…▷=…•。

  在公司董事◇▽★•□、高级■管理人员增持公司股份的措施实施完毕之日起-满3个月后…□▼▪…,如果公司股票价格再次出现连续20个交易日的收•盘价均低=☆于公司最近一个会计年度期末经审计的每股净资产的■▽◇●…○,则公司□应依照本预案的规定◁◆•▽▽,依次◁开展公司回购•=…▲••、控股股东▪增▽持及董事-◁•◁•、高级管理人-员增持措施▼■◁▷●▪。

  在▽=股价稳◁定措施启动机制=•被触发时★▼,如公司•■••、控股股东●▲…●=、董事▽◇、高级管理人员未采取上述稳定▼股▼=价★的具体措施☆▼,公司▽☆、控股股东□…◁、董事★…▷△★=、高级管理□○人员承诺★接受以下•约束措施-■△▼◇•:

  1◇◆=○◆、公司-○◆•、控股股东☆▪◆▽○、董事■□、高级管理人员将在公司股…东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未○采◁取上述•稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道•歉=▷▼•。

  2▷□■★、如果□控股股东未采取上述★稳定股△价的具体措施的△●▼,则稳定股价期间归属于控股股东的当年公司现金分红收益◇归公•司所有▽-••□◇,且控股股东不得否决该期间内有关公司分红的议案▪=,同时控股股东持有的公司股份不得转让■□◇,直至其按本预案的规定采取相应的股价稳定措▼施并实施完毕△=○。

  3▪…•◆、如果董事●-▷…、高级管理▪人员未采取上述=★稳定股■□价■的具体•措•施□●的•◁•,将在前述事项发生之日起10个交易日内…●○•◇△,由公司停止发放未履行承诺董事•★☆◁、高级管理人员的…薪酬▲○▲,稳定股价期间归属于董事和高级管理人员的当年公司现金分红收益归公司所有◁▲…▷■■,同时该等董事○◇…、高级管理人员持◇有的公司股份不得●转让★◆▲◆,直至-该等董事•☆▪●、高级管理人员按本预案▷的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕▽-。

  4◆△◇▪▼•、一旦触发股价稳定措★▽施的○▪●△▷●,在股东大会审议稳定股价具体方■案及方案实施期间◇…◆=,控股股东◁◁□▼☆、董事●=◇、高级▼管理◆人员不转让•…所持有的公司股◆份△△○□△,亦不由公司回购控股股◁东□▷★◆▼、董事▪△、高级管理人员◇持有◁▼•的股•份○•△▪,除非该等转◁让系因•继承◁▷、被强制执行或上市公司重组等情形必须▷转□股=◆,或相关股价稳定措施已达到《▷预案》规定的可停止的条件后实施◁●=…,或该等回购-已经股东大会非关联股东决议通过△☆•☆。

  四◆=▼▼▷●、发行人及控股股东◇▼■●▪□、实际控制人○…、发行人的董事•-▲▪▽☆、监事和高级管理•人员关于招股说明书真实性的承诺及约束措施

  本公司确认▷…,《招股说明书》■不存在☆虚假记载▼●●▪-▲、误导★性陈述或者重大遗漏•▽,并对其真实性●◁•◆、准确性和完整性▼承担个别和•连带的法律责任-△▲○。本公…司承诺•▼…■☆,若《招股说明书》有虚假记★载=●▽=△、误导性▷陈述或者重大遗漏▷=◇◁▲,对投★资者判断本公=司是否符合法律规定的发行条件▼构成重大▷◇▼•●•、实质=影响=的•▷☆□,本公司将按如下方式回○购首次公开发行◆◁的全部新股■=:

  1•◇▪、若上述情形发生于本公司首次公开发▷行的新股已▲完成发行但未上市交易的阶段内☆●•☆•=,在该等违法事实被中国证监会认定后=-=-……,则本公司将在5个工作日内将公开发行=募集资金数额◆……▪•◆,按照发行△价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者◆…△◆;

  2-◇●▷•▷、若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市流通之后▲▪,本公司董事会将在中国证监会依法对该等违法事实作出认定或处罚决▷定后5个工作日内●•△,或者在中国证监会要求的期限内▲▲▷•□,召开董事会会议制订股份回购方案并提交股东大会审▽议批准-▲••□◁,启动股份●回购措▪施…○◇。本公司将按照发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的银行同期存款利☆息◇▷,或不低于中国证监会对本公司以《招股说明书》存在重大信息披露违法问题进行立▪案稽查之日前30个交易日本公司股票的每日加权平均价格的算术平均值(本公司如有分红◇□…、派息△□▽▼▷◆、送股◁△■▪●、资本■公积金★转增股本★▽=…、配股等除○权除●息事项▲★,前述价格◇作相应调整)○□▼■□,或中国证监会认可的其他价格★☆,通过证券交易所交易系统回购首次公开发行的全部新股△☆-◇□。

  同时★△…•▲◇,如本公司《招股说明书•》有虚假记载•△、误导◇性陈述或者重大遗漏=●☆,公司将在有关监管机构要求的期=限内予◁以纠正▷●★•;如致☆使▪投△资者在证券交易中遭受损失-的▷★◁■■,在中国证监会认定该等违法事实后5个工作日内-○,本公司将启动赔偿投▪▷资者损失的相◇关工作□•◆▪◁◇,依法赔偿投资者损失▪▷…◇…。损失■赔偿•金额依据投资者因此而实际发生的直接损失确定•○●,具体的■赔偿标准…★◇、赔偿主体…范围■●-★、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时以最终确定的赔偿方案为准◆☆◆★,或依据中国证■-▷监会▽●☆★…◁、司法机关认定的方式或金额确定▽◇•。

  本□人作为公司●控股股东◆▽□,兹此确认…•▪•,《招股说明书》不存…在□虚假记载◁▽■、误导性陈▷述或☆者重大遗漏○☆,并对其真-实性●…、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任◇◇○=。本人承诺▪▷☆••,若《招○股说○明书》有虚假记载○…☆◁□▽、误导性陈述或者重大遗漏▼★-,对投资者判断本公司是否符合法律•=规定的发-行条件构成重大★★、实质…影响◁的◇-■□◆◇,本人将促▪使公司依法回购首次公开发行的全部新股◇□;如公司未能按其所作承诺履行◇依法以市场价回购首次公开▲发行的全部新股的▽△…●◆,本人将代为履行回购公司首次公开发行的全部新股▲▷。

  本■-人同时承诺●★▼▼◆☆,如公司《△招股说明书》有虚假记载□☆◁、误导性陈述或者重大●遗漏○△○-△■,致使投资者在证券交易中遭受损失的☆○◁▽,本人将依法赔偿投资者损失…▼□▽△▼。损失赔偿金额▷依据投资者因此△而实际发生的◁直接损失确定◇◁▪,具体的赔□偿标◇准○◆-◁、赔偿主体范◆围▼◆◁……▽、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时以最终确定的赔偿方案为准▽□●,或依据=中国证监会◁△■、司法机关-认定的方式或金额确定…••○◁。

  若本人违▼▼反上述承诺…○,在违反上述承诺发生之▼日起5个工作日内◇△◆◁◁■,暂停在公司•领取薪酬(如有)及股东分红(◇如有…)△▪☆•,同时本人直接或间接持有的公司△▽股份将不得转让△•-◇,直至本人按上述承诺采取相应的回购或赔偿•◇措施并实施完毕▽时为止△○•。

  本人■▲●,作为☆-▼公司董△事•☆、监事◁或高级管★理人员■•…•◆,兹此确认★•▽•△▽,《招股说明书》不存在虚假记载•-•▲-▷、误导性…陈述或者重大遗漏▲▷,并对★其◇真实性•△▲、准确☆性和完整性承△担个别和连带的法○律责任•■•□▪-。本人承诺-□★,若《招股说明书》有虚假记载○…○、误导性陈述或者重△大遗漏□•★,对投资者判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大…▲◇▼-●、实质○影响的★-■…◇,本人将促使公司依法回购首次公开发行的全部新股△●◇■。

  同时◇◆,本人承诺□□△○,如公司《△招股说明书◆》有虚假记载☆■▪…◇、误导性陈述◆或者重大遗漏▼●▽,致使◇投资者在△证券○交易中遭受损失的…◁★,本人将依法赔偿投资者损失•=▽。损失赔偿金额依据投资者因此而实际发生的直接损失确定▲★□,具体的赔偿标准○▲●◁□、赔偿主=体范围…△=◆、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生◇时以最终确定的赔偿方案为准…▼…,或依据中▪国证监会▷☆▪☆▽、司法机关认△◇定的方式或金额•确定◁□。

  若本人违反上述承诺•△▪•▪,在违反上述承诺发生之日起5个工作日内□◆○■,暂停在公司领取薪酬(如有)及股△东分红(如有)□△■□,同时本人直接或间接☆持有的公司股份将不得转让△…,直至本人按上述承诺采取相应的回购或赔偿措-施并实施完毕时为止□●■○。如本人自公司离职或不-再担任公▲司董事◇★◆••☆、监事■…或▷高■级管理人员的◁△•▲,本人所承诺的上述•义务与责任不因此而●•终止▷■▪■▽▽、免除或减•轻□•。

  中德证券作为发行人首次公开发行股票并上市的保荐机★构和主承销商●•□,就其出具文件的真实性●★▷•●、准确性=◆•、完整性承诺•☆▲●如下=•…:

  ▼■★=★●“如本公司为发○行人首★次公开发行…股票制作○◁、出具的文件有虚假记载◇•、误导性陈述☆或者重大遗漏●★,给投资者造成损失的=▽◆◁◆,将先行赔偿投资者损失•□▽■•▷。◇◁△◇-△”

  发行人▽律师就☆其为发行人首次公=开发行股票并上市所●出具的公开法律文件中存在虚假记载◇•-▲△▷、误导性陈述或者重大遗漏而给投=资造成损失的赔偿事宜承诺如下▪▽▷●:

  ★▽○•“如果本所为发行人首次公开发行股票并上市所制作•▼◆●■、出具的□文件存在虚假记载▼○■•▷=、误导性陈述和重大●遗•漏▽…◁☆=◆,给投资者造成重大损失的▼▽■▷●•,本所将依法赔偿投资□者因此所受到的损失◆▽•□△,但本所能够◆证明自己没有□过错-的除外…◆○△▪。◁-○□■▼”

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为发行人首次公开发行股票并上市的审计机构■▲▷○○◇,就其出具的文件承诺如下◇▽:

  …-△●○“如果本所为○发行人首次公开☆发行●股票并上市所制作●…=◁、出具的文件存在虚假记载●●◆▽◁、误导性陈述和重大遗漏▷■☆,给投资者造成重大损失的▪◇-,本所将依法赔△偿投资者因此所受到•的损失◁▷◁★▲★,但本所能够证明自己没有过错的◇除外◇…。●□★…”

  =■○“如果▪本公司为■发行人首次公开发行股☆票并■上市所▷制▽作▼•、出具的文件存在虚假记载•◁■◆、误导▷性陈-述和重大遗漏▷□,给投资者造成重大损失的■▽▼,本公司将依法赔偿投资者因此所受到的损失◆□■,但本公司▽•能够证明自己没有过错的除外●◇☆◁。▲□◇=”

  根据公司2018年年度股◇东大会审议通过的《关于公司▲首◆次▲公开发行股…票并上市前滚存未分配利润的分配方案》▽■,公司首次公开发行人民币普通▼股股票并在证券交易所上市前所形成的滚存利润▪■□…◆,由新股发行=▪后●的新老股东依所持股比例共享■-△△□●。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)及国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)等相关法律★▲、法规及规范性◇文件的要求△■,公司制定了上市◆后适用▷的利润分配政策及上市后三年股东分红回报规划■▪□…△★,具体内容请参见招股说明书◁•▷•-…“第十四节 股利分配政策★◇”相关内容=▷。

  为了避免潜在•○的同★业竞争■•■-◁…,公司控股□股东★□、实际控制人王立建及○其一致行动▲人吴剑波□□…、武思宇于2019年4月10日出▼具《关于避免同业竞争的承诺函》◆△☆▽,内容如下◆-▪-=▽:

  •△▼▼“(一-•)本●□▼☆◁-◇…▲人▲▪•、本人的近亲属(指本人关系密切的家庭成▽员)及其直接或间接控制的除公…司之外的其他企业(以下合称▲•○◁◁“本人◇◇●-▲-、近亲属=及相关企业★■◇▪▽★”)目前不存在且将来也不会直接或间★接从事与公司及/或公司的控股子公司(◆以下合称◁-▪▪◆★“公司及其子公司○◇◆”)所从事的业务相同■•、相似或构成实质性同业竞争业务的情况-☆●=,并愿意对违反上述承诺而给公司及•其他股东造成的经济损失承担赔偿责任▽◇;

  (二)若公司▲的股票◁在证券交易所上市◆▽■•…,则在本人◇=…、近亲属及相关企业作为公司实际控制人==…○★、控股股东或▲主要股东(持股5%或以上)之期间内◇●◁•,本人将采取有◁=效措施…▷-◁,并促使本★人☆○、近亲属及相关企业采取有效措施△☆◆△,不会●以任何形式(包括但不限于参股▪□◁◆、控股◇•☆•、收购-□◁△、兼并●○▼▽、合作-○…、合伙◁☆■=△○、承包■▷▲▪▷、担任顾•问等方◇式)从事▲或参与任-●何可能对公○司及其•子•公-司目•前主●=要从事的业务相同☆▲、相似或构★…成○•实质性同业竞争的业务★◁▼☆▽,或于该等△业务中持有■权益或利益▲◆;

  (三)在本人…●-○▲、近亲属及相关企业作为公司•▪实际控制人▲◇-△、控股股★东或主要股东(持股◁5%或以上)期间▽●•…,如本人及本人直接或间接控制的除公司之外的其他企业(▷▼◆▷◇★“本人及相●关企业△○☆”)自境内外获得任何业务机会■-☆-,且该业务机会与公司及其子公司△目前主要从事之业务或于其时所主要从事之业务相□同◇★▷☆…、相似或构◁成实质…性同业竞争▲◁▼,本人应立刻通知或▽促使相关企业立刻通知公司◇☆▪,保证公司较本人及相关企业在同等条件下享有优先获得该业务机会的权利▽◁▲,并将协助公司以本人及相关企业获得的条件☆…◇•◁、公允条件或公司可接受的条-件取得该业•务机会□▼▪-◁;如果公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务…范围◇•◆-,而本人★■=•、抖音新手入门近亲属及相关◆企业▷已对此■已经进行生产★◆☆★、经营的▪■●▷,本人承诺将▲该企业所持有的可能发生的▷同业竞争业■务或股△权进行转让▷▲◁◆•■,并同意▼公司在同等商业条件下有优先收购权和经营权★…•□;

  (◁四)在☆本人◆=■•▼、近亲属及相关企业作为公司实▽际控制◇●人★●◆、控股股东或主要股东(持股5%☆或以上)▪▲期间●=△◁□,除非◆公司明◆确书面表示不从事该类业务或者放弃相关机会□★,本人将不再★▷新设立从事与公司相同•△-、相似◇业务或对公司构成实质性同业•竞争的控股子公司★★▪▲;如本人在上述条件下设立新的控股子公司☆••◁■◁,从事与公司具有同业◇竞争关系的业务▽□•●▼●,本人将同意公司保留适时以公允价格购买该等业务的权利•☆△◇▽。

  本承诺函一▷○经正式签署▼☆☆◁-▷,即对本▲人▼构成有效的…■•=○、合法的▪▽▷▲▼★、具有…约束力的□▪责☆任▷▪。本人保证上述▲承诺在本次发行上市完成后且在本人•▪◆▷☆、近亲属及相关企业作为•公司实际控制人••○=▷、控股股东或主要股东(持股5%或以上)期•间持续有效且不可撤销▼●。本人承诺-•=◇★,如本人☆▪▷、本人近亲属及相△关企业未能履行上述已做出的各-项承诺(因相关▷法律法规▷…、政策变化▼▲▽▷▲●、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除□外)•◁,同意采取以下措▲施◆▼☆•☆◆:(1)及时●□○★☆•、充分披露未能履行或无法履行承诺▽的具体原因◇○,并立即=停止与•公司构成竞争之业务◁…-,并采取○必=要措施予◇以纠正补救■◁;(2)向投资者◁提出☆补充承诺或替代承诺▪◇▷◆●,以尽最大程度保护投资者的权益☆▲;(3)就补充承诺或替代承诺向公司董事会◁=、股东大会提出审议申请◁△•◆◆•,并承诺在董事会△•…▪、股东大会审•议该项议案时投赞成票▷◆▼。如因本人▲◁◇▲、本人近亲属=及相关企业未履行上述承诺-▪,给公▪司或其他投资者损失的=▽■,本人将依法承担赔偿损失的责任☆◁◆。◆△★”

  为□规范和减=少关联交易=○=▪,维护公司和中小股东的利益▼☆,公司控•股股△东△▽○▷●-、实际控制人王立建出具了《关于减少及规范关联交易的承诺》…◆▷,作出如下□承诺□△●◇●▷:

  =△“(一)本人按○照证券监管法律●○☆•◁、法规以及规范性文件的要求在本次发行上市的信息披露文件中对关联方及关联交易进行了完整-•△▷▪▼、详尽披露▽□■。除已经○披露的关联交易=外=◇▪,本人及本人的关联方与中岩大地及其子公司之间在报告期内不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易•…☆…▼○;

  (二)在本人作为中岩大地的控股股东与实▲际控制人▪期间=▽,本人将尽量避免和减少本人或本人的关联方与中岩…大地及其子公司之间关联交易•-◆▲=•,严格遵守《☆公■司法☆》□▷、《公司章程》▲◁○◇•、公司《关联交▪易管理与决策制度》的相关规定▷…=,自觉维护公司及全体股东△的利益▼…▲-★,不利用控股股东和实际控制人地位谋求与公司达成交易的优•先权利▼◆,抖音增加粉丝方法不利用控股股东和实际控制人地位在关联交易☆或业务合作等方面谋求公司给予优于市场第三方▽的利益或谋取任何不正当利益■■…,不会利用关联交易转移…□■•、输送利润▲▷,不会通过对-公司的经营◇决•策权损害公司及其他股东◇•的合法权益△•●◇;

  (三)在本人作为中岩大地的控股股东与实际控制人期间▪■•□△▪,本人或本人的关联方将杜绝一切非法占用公司的•资金▲○▽、资产□的行为○★•,在任何情况下◆…□…△,不要求公☆司向本人或本人的关联方提供任何形式的担保□☆▪◇,不会▽◇利用控股股东和实际控制人…地位损害公司及其他◇股东的合法权益◁★●;

  (四)在本人作为中岩大地的控股股东与实际控制人期间△…▷◆▷=,对于不可避免发生◇的关联★交易或业务往来•■,将在平等▪•☆▲□■、自愿的基础上▽◁◁•○□,按照公平▼◇○、公允和等价有偿的原则-进行▼…•■◇▲,交易价格将按照市场公认的合理价格☆确定●=▷△○□。本人将严格遵守•《公司法》◆▲、《公司章●程》…◆、公司《关联交易管理与决策制度》中关于关联交易▼事项的回避规定…★◇◆,所涉及的关联交易均▼将按照规定的决策程序进行▷●-★▼★,并将履行合◆=法程序▼△□▼•□,及时对关联交□易事项进行信息披露=…。

  本承▪诺●函一◆经正式签署▪■▷◆,即对本人☆构成有效的□●▪◆、合法的▲■、具有约束力•▲的责任◇▲▪…。本人保证上述承诺在本次发行上市完成后且本人作为控股股东和实际控制人期间持续有效且不■可撤销●◁◁▪▽。本人承诺◁▼,如本人或本▷人的关联方未能履行上述■已做•出的各项承诺(□因相关法律法规●▼•▷▪□、政策变化=•=◆★•、自然灾害及其他=不可抗•力等其无法控制的客观▽原因导☆…致的除▪外)▷•○△★▼,同意采取以下措施●△:(1)及时▲■、充分披露未能◆履行或无法履行承诺的具体原因▼•;(2)向投□资者提☆出补充承诺或替代承诺…▽◆▽=▪,以尽最大程度保护投•资者的权益□△▽;(3)就补充承诺或替代承诺向公司董事会••▷▪★、股东大会=提出审议申请▷◇★▷◆,并承诺在…▷=董事会○=、股东大会●审议该项议案时投赞成票▷★。如因=本人或本◁人的关◇联◁方未履行上述承诺--•■,给公司或其他投资者造成损◁失-的●☆○…•□,本人将依法承担赔偿损失的▽责任▲▷▼◁。■■=”

  持有公司•5%以上股份○的机构股东复星高科▲◁△…•、石家庄中岩出具了《关于减少及规范关联交易的承诺》▷★■,作出■•如下承□诺▷○□-▪:

  •■△▽▷“(一▷)◁本企业按照★证券监管法律□●=◇、法规以及规范性文件的要求在本次发行上市的信息披露◇文件中对关联方及关联交易进行了完整■◇=▲◆、详尽披露●▲••▪●。除已•经披露的关联交易外◇△▽▽●,本企业与中岩大地及▽其子公司之间在报告期内不存在其他任何依照▼法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易•○;

  (二)在本企业依照中国证监会△△☆-☆◇、证券交易所相关规定被认定为公司的关联方•期间◁◁▼-,本企业将尽量避免和减少本企业与中岩大地及其●子公司之间关联交易■◇▲•-▼;

  (三)本企业将杜绝一切非法占用公司的资金■●、资产的◆行为●•=◇,在任何情况下-★□,不要求公=司向本企业提供任何形式的担保□△•○,不会利用本-企业作为公司关联方的地位损害公司及其他股东的合法权益▷•▽;

  (四)对于不可避免发生的关联交易或业▲务往来=•◆□…●,将在平等◁•、自愿-的基础上☆…◇,按照公平○•△、公允和等价有▼▼偿的原则进行▲▼◆■=□,交易价格将按照市场公认的合理价格确定▷★▽。本企业将严格遵守《公司法》▲△◇、《公司章程》▲★、公司《关联交易管理与决策制度》中关于关联交易☆事项的回避规定▼▲▽◇,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行=●,并将履行合▽▽法程序☆▼◇,及时对关联交易事项进行信息披露▷☆-。

  本承诺函一经正式签署▪▽□,即对本◁企业构成有效的●▷、合法的△◆▪□△■、具有=约束力▲○-的责任■…▲◇◇▼。本企业保证上述承诺在本次=发行上市完成后且在本企业依照中国证监会★=、证券交易所相关规定被认定为公司的关联方期间持续有效且不可▪撤销▲•□。本企业承诺=▪●•-■,如本企业未能履行上述已做出的各项承诺(因相关法律法规△☆、政策变化◆-、自然灾害及其◆他不可▲抗力○等其无法控制的客观原因导致的除-外)▽▷,同意采取以下措施▷▽●▼■:(1)及时△◆◇、充分披露未能履行或无▷法履行承诺的具体原因■▷◇•▪;(2)向投资者提出补充承诺或替代承诺★☆▷-▪-,以尽•最大▲☆程度•保○护投资者的权益-☆•■-;(3)就补充承诺或替★代承诺向公司董=事会☆=◆■◇△、股东大会=提出审议申请-▼△…,并承诺在董事会…▼=△、股东大会审议该项议案时投赞成票○▽…☆■。如因本企○业未履行上述承诺◆●△■▷,给公司▷或其他投资者造成损失的■◁•▼●,本企业将依法承担赔偿损失的▲责任▽◆◁★。☆▪▼”

  持有公司•5%▲以上股份的自然人股东王立▪建▼▷■、吴剑波■▲=▷、武思宇•及公▲司全体董事•◇○■、监事•=★☆、高级管理人员出具了《关于减少及规范关联交=易的承诺》○■,作出如下承诺▷●:

  ▲◇“(一)◆本人按照证券监管法律…•▷、法规以及规范性文件的要求在本次发行上市的信息披露文件中对关联方及关联交易进行了完整▲☆▼••、详尽披露●☆▷。除已★经披露的关■联交易■外◆…■▲■◇,本人及本人的关联方与中岩大地及其子公司之间在报告期内不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易◁●▪;

  (二■)在本人依照中国证监会★-◆▲、证券交易所相关规定被认定为公司的关联方期间•▲,本人将尽量避免和减少本人或本人的关联方与中岩大地及其子公司之间关联交易□●•▷▽;

  (三)本人或◁本人的关联方将杜绝一切非法占用公司•的资金■◁、资产的-行▽为▽▽■,在任何◆情况下●=■◇,不要求公司向本•人或本人的关联方提供任何形式的担保▷▼■,不会利用本人作为公司关联方的地位损害公司及其他股东的合法权益☆●;

  (四)▼对于不可避免发生的关联交易或业务往来□•■▷▼,将在平等-□、自愿的基础上◇●,按照公平▷◇□◆、公允★▷▪和等▪价有偿的原◆则进行•☆,交易价格…将按照市场公认的合◇▲理价格确定◆◆★△=。本人将严格遵守《公司法》◆□●△、《公■▷司章程》▪•、公司《▽关联交易管理与决□策制度》中关于关联交易事项的回避规定▼•□•,所涉及的关联交易□均将按照规定的决策程序进行○◁…●◇,并将履行合法程序•◆▼▼◁,及时对关联交•易事项进行信息披露◆◆●…■▪。

  本承诺函一经正▷式签署…◇◁•,即对○●本人构成有效的▼□●○、合法的△-•、具有…约=-○◇◆束▷力的○责任•☆。本人保证上述◇承诺在本次发行上市完成后且在本人依照中国证监会▼•△◁▷•、证券交易所相关规定被认定为公司的关联方期间持续有效且不可撤销△△◇▪…。本人承诺•=▪◇◆,如本人或本人的关联方未能履行上述已做出的各项承诺(因相关•法律法规▼□▼=、政策变化◇▪、自然灾害及其他不可抗力等△其无法控制的客△观原因导致的除外)☆□▽▼,同意采取以下措施◆◇■=:(1)及□时○•▽□△、充分披露未能履行或无▪法履行承诺的具体原因△○;(2)向投资者提出补充承诺或替代承诺◁◇▼▼◇,以尽最大程度保护投资者的权益▪●;(3)就补充承诺或替-代承诺向公司董事▷会☆■、股东大会提出审议申请△=▼□◇▪,并承诺在董…事会…▪◆▼▲、股东大会审议该▼项议案时投赞成票▽■▽▲◇▷。如因本人或■本人的关联方未履行上述承诺◇▷▼,给公司●或其他投资○者造成•▲▪损失的●◇,本人将依法承担赔偿◁损失的责任=▲。▲•…▪●◁”△▷▲。

  因首次•公开发行股票并上市完成后☆▪▪△-,公司即期◇回报☆存在被摊薄的风险◇-◁•,为保护中小投资者的合法权益★□▼,公司控股股东☆◁▽◇、实际控○制○…人-▲☆◇、全体董事及高级管理人员承诺▼☆••◆-:

  本次发行的募集▲=资金到位后☆▷◁◇,公司的股本和净资产将大幅增-加◆▷。由于项目建设及充▷分发挥效益需要一定的时间◇•,因此=…-■-▲,本次★发★=行后▪◁,在短◁期内可能会摊薄公司净资产收益率•☆▽☆▼。同时-○☆,如果★经营-环境发生重大不利▷变化◆▼,则很可▷能会影响公司本次募集资金使用的预期▷效果•=▼。为降低本次发▪行可能对公司即期回报摊薄的风险•▲▪▼…,公司拟通过大力发展主营业务提高公司整体市场★竞争力☆…○、加强募=集资金管●理=○★、完善利润•分配等措施…•▼,提高•对股东的即期回报◆◆◁□:

  公司已制定《募集资金管理制度》•★…•☆◁,实行募集资金专项存储制度◇△■▲=,募集▷资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中=-○•。公司将定期检查募集资金使用情况○□-□▪,从而加强对募集资金投资项目的运营管理□…●▽,保证募集资△金□得△到合理◇◁-■○●、合法的使用▪•□□○。

  公司本次募集资金投资项目包括工程服务能力提升项目◁△■、环境修复项•目◆▼▼-●=、研发中心建设项目与■信息化系统建设项目…△★▷▼,公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证■▲-,募投项■目符合产业发展趋◆势★和国家产业政策◆●•★,且均与公司主营业务相关★■▼,具有较好的市场前景和盈利能力…○=。本次募集资金到位前□■◆▲•●,为尽快=实现募集资金投资项目效益▪★▽○◇,公司将充-分调配•资源▼=,以自有资金积极推进募集资金投资项目的各项工作=★▼•☆。募集资金到位△后■◆,公司将加快推▼进募集▲资金投资项目建设▪■,争取早日实现预期效□益●▪,降低发行导致的即期回报摊薄的风险-◁□■▪■。

  对于上述募集资金•的投入•◁•,公司拟在资金的▷计划△★○△★▽、使用●★▷…、核算和风险■防范方面△强化风险管理-□-,保证募集资金投资项目建设顺利推进并实现预期收益的前提下能产生最大效益回报股东=••★■•。

  公司▪将实行严格▼▽▪☆、科学的成本费用管理=□…■,不断提升管理=水平•★▽▪▽,强化成本▽▲、费用◇的预算管理-★◁、额度管理和内控管理▲□•◆,严格按照公司管理制度履行管理层薪酬■计提▽▲●…▷•、发放的审议-披露程序-★=▲●,全面有效地控制•公司经营风险●◁▷==、管理风险○••★•,不断提升公司的利润水平▷★-▽◇。

  为切实保护-投资者的合法权益☆◇◆•★=,公司已在《公司章程(草案)》•••、《首次公开发行股票并上市后三年股东分红▽回报规划(草○案)》中明确了持•续•□▼◇○▼、稳定的回…报机制◁◁▲▷•◁,并制定了投资者合法权益的保=障条款◁◆▲…。公司将按照上述规定-▲=▽,根据公司的经营业绩采取◆包括现金分红等方式进行股☆利▷分配△▲□•○,通过多种方式提高投资者对公司经营及分配的监督○•…●▪●,不断增◇加公司的◆投资价值▪◇◆★△。

  为保障△公司中小投资者知情权•★,维护中小投资者利益-▼□▷,作为公司的控股股东□★、实际控☆制人◇▲、董事及★高级管理人员□▲…◆,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如△下承诺▽◁■◁▪:

  就公司填补被摊•薄即期回报之事宜▷◇◆▼•▼,本人作为公司控…股■股东▼-▲,承诺本人不-越权干预公司经营管理活动▷●,不侵占公▽◆=司利益▪▲◁▼。

  自本承=诺出具日至公司首次公开发行股票并上市前○-,若中国证监会对于填补被摊薄即期回报措施出台新的规定◇□★□,且上述承诺不能满足中◇国证监会的最新要求的▽▼,本人承诺届时将根据中国证监会的最新要求出具补充承诺△▼……。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺★○…○▪,本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释并道歉◇☆★◆▲;如本人违反上▪述承诺给公司或者公司其他投资人造成损失的★…◁,本人将依法承担…赔偿责任◁••。

  如未=来公司推出股权激励计划□△,则本人承诺拟设置的股权激励条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩◆••□●;

  自本承诺出具日至▷公司首次公开发行股票并上市前▽☆,若中国证监会对于填补被摊薄即期回报措施出台新的规定•■,且上述承诺不能满足中国○证监会的最新要求的▲△●★●,本人承诺届时将根据中国证•监会的最新要求出具补充承诺…•○…▲◇。本人若违反上述承诺或拒不=履行上述…承诺◆•◇,本人◇将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开作出解释并道歉■-■○▼●;如本人违反上述承诺给公司或者公司投资人造成损失的☆★-,本人将依法-承担△赔偿责任=◁◁★▲。

  本公司承诺◁•,将严格履行《招股☆说明书》▼◁-○、《招股意向书•》披露的承诺事项★◁•-,同时承诺▼接受未能•履行承诺时的约束措施如下▲▪▲○:

  1☆▽…◇、如果☆本公司未履行《招股说明书▷》★◆□◆、《招股意向书》披露的承诺事项(◁◇■▽○◆“相关承□诺事项□□□◆•●”)□□…◁,本公司将在股东大会及中国证监会指★定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉◆◇□。证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告北京地区mpa招生男人资源网站网址大全